黑龙江省双鸭山市四方台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）四刑初字第3号
公诉机关双鸭山市四方台区人民检察院。
被告人陈ＸＸ，男，1970年9月13日出生，汉族，小学文化，农民，2014年8月30日因涉嫌诈骗被双鸭山市公安局四方台分局刑事拘留，同年9月4日经双鸭山市四方台区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由双鸭山市公安局四方台分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。
辩护人王成，系黑龙江方帷律师事务所律师。
被告人陈ＸＸ，男，1974年12月14日出生，汉族，小学文化，系湖北省安陆市陈店乡个体饭店业主。2014年5月30日因涉嫌诈骗被双鸭山市公安局四方台分局刑事拘留，同年6月5日经双鸭山市四方台区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。同日由双鸭山市公安局四方台分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。
被告人方ＸＸ，化名方Ｘ，男，1988年10月8日出生，汉族，小学文化，无职业。2014年7月12日因涉嫌诈骗被双鸭山市公安局四方台分局刑事拘留，同年7月18日经双鸭山市四方台区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由双鸭山市公安局四方台分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。
被告人陈ＸＸ，女，1978年10月8日出生，汉族，小学文化。2014年5月23日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被双鸭山市公安局四方台分局刑事拘留，同年6月5日经双鸭山市四方台区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，同日由双鸭山市公安局四方台分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。
双鸭山市四方台区人民检察院以双四检刑诉（2014）38号起诉书指控被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ、犯诈骗罪，被告人陈ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双鸭山市四方台区人民检察院指派检察员徐数华出庭支持公诉，被告人陈ＸＸ及其辩护人王成、被告人陈ＸＸ、方ＸＸ、陈ＸＸ均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：一、2013年4月21日10时许，被告人陈ＸＸ伙同陈ＸＸ、方昆朋开车进入佳木斯市东风区长胜乡胜路个体废品收购站，陈ＸＸ、方ＸＸ二人下车将车后备箱内废铜丝让收购员姜ＸＸ看，并当姜ＸＸ面装袋，骗取姜ＸＸ信任后，以讨价为由关上后备箱车盖，期间陈ＸＸ在车内用同样装土的袋子与铜袋子调换，后将装土的袋子按照废铜价格卖给姜ＸＸ，骗取现金3800.00元。
二、2013年4月28日7时许，被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ伙同方ＸＸ预谋后，开车窜至大庆市杜蒙县泰康铁东废品收购站，利用同样的方法骗得业主李ＸＸ夫妇现金4000.00余元。
三、2013年4月29日7时许，被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ伙同方ＸＸ预谋后，开车窜至大庆市杜蒙县一道街“废品收购站”利用同样的方法骗得业主杜ＸＸ现金3700.00元。
四、2013年4月29日14时许，被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ伙同方ＸＸ预谋后，开车窜至大庆市让胡路区宏伟村六队“废品收购站”，利用同样的方法骗得业主张ＸＸ现金5200.00元。
综上，陈ＸＸ等三人共实施诈骗四起，骗得人民币16700.00元；
被告人陈ＸＸ将骗得赃款多次存入被告人陈ＸＸ（陈ＸＸ之妻）银行卡，陈ＸＸ在明知是诈骗所得的情况下，仍然按照陈ＸＸ的授意在湖北省孝昌县多次从银行提取现金，为陈ＸＸ归还赌债。
上述事实，被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ、陈ＸＸ在审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的书证被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ、陈ＸＸ户籍证明、抓获经过、（2014）四刑初字第5号刑事判决书、证人许ＸＸ的证言、被害人姜ＸＸ、李ＸＸ、杜ＸＸ、张ＸＸ报案陈述、被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ、陈ＸＸ的供述和辩解、被害人姜ＸＸ、杜ＸＸ、张ＸＸ等辨认笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ、犯诈骗罪的罪名成立。本案系遗漏的共同犯罪，在共同犯罪中被告人陈ＸＸ起主要作用，系主犯；被告人陈ＸＸ、方ＸＸ起辅助作用，系从犯，鉴于被告人陈ＸＸ、陈ＸＸ、方ＸＸ归案后如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人陈ＸＸ明知是犯罪所得的财物而予以转移且数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。检察机关指控被告人陈ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。其系遗漏犯罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的被告人陈ＸＸ在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行。鉴于被告人陈ＸＸ到案后，能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000.00元（罚金于判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2014年8月30日起至2015年8月29日止）；
二、被告人陈ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000.00元（罚金于判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月30日起至2015年3月29日止）；
三、被告人方ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000.00元（罚金于判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月12日起至2015年5月11日止）；
四、被告人陈ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000.00元；撤销黑龙江省双鸭山市四方台区人民法院（2014）四刑初字第5号刑事判决书对陈ＸＸ的缓刑判决，与未执行的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，罚金人民币5000.00元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2014年5月22日止，实际已羁押11个月零21日，折抵刑期11个月零21日，余刑8个月零9日，即自2014年5月23起至2015年1月31日止）；
五、责令被告人陈ＸＸ退赔赃款人民币16700.00元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 历 霞
代理审判员 何 会
人民陪审员 李婷婷
二〇一五年一月八日
书 记 员 姚淑华